فینترک اعلام کرده است که به منظور مبارزه با پولشویی یک راهکار برای کنترل تراکنشهای با ریسک بالا در کشور ایران ارائه میدهد. ایران در تاریخ جولای 2020 به عنوان یکی از کشورهای با ریسک بالا شناخته شده است. با توجه به این راهکار موارد زیر باید به دقت مورد توجه قرار گیرند 1- تمامی تراکنشهای مربوط به اشخاص و شرکتها در ارتباط با ایران بدون توجه به مبلغ تراکنش به عنوان تراکنشهای با ریسک بالا در نظر گرفته می شوند.

2-به همین دلیل شناسایی اشخاص و شرکتها در ارتباط با این تراکنشها باید بر اساس قوانین مربوط به ریسک بالا انجام شود.

3-به منظور انجام شناسایی دقیق منابع مالی و هدف از تراکنش باید به طور واضح مشخص شده و بررسی شوند برای شرکتها نیز باید هدف آنها از تراکنش و درخواست کننده یا سود دهنده آن در نظر گرفته شود.

4-موارد مربوط به نگهداری اسناد و مدارک باید بر اساس قوانین حداقل برای مدت پنج سال نگهداری شوند.

5-تمامی تراکنشها بدون در نظر گرفتن مقدار آنها باید به فینترک گزارش شوند.