انگلیسی 
در این مطلب به بررسی مجازات نقض قوانین خدمات مالی در کانادا می پردازیم.
در کانادا ، مرکز تجزیه و تحلیل گزارشات و معاملات مالی [ FINTRAC ] مسئولیت رعایت قانون منشأ جرم شستشوی پول و تامین مالی تروریسم [ PCMLTFA ] را بر عهده دارد .
یک کسب و کار خدمات مالی [ MSB ] که با این قوانین مطابقت نداشته باشد ، می تواند با تعدادی از مجازاتهای احتمالی روبرو شود
1 جرایم مالی اداری [AMPS] :
AMPS جرایم مالی هستند که FINTRAC می تواند برای کسب و کارهای متخلف اعمال کند .
مقدار آن می تواند بسته به شدت و تکرار تخلفات متفاوت باشد. این جرایم میتوانند تا 100,000 $ برای یک فرد حقیقی و تا 500,000 $ برای یک نهاد حقوقی برسد .
2-اتهامات جنایی: در موارد شدید ، FINTRAC میتواند مسئله را برای اتهامات جنایی به خدمات دادستانی عمومی کانادا [ PPSC ] ارجاع دهد.
در صورت محکومیت برای اولین تخلف ، یک فرد میتواند تا پنج سال زندان و یا جریمه ای تا $500,000 داشته باشد. تخلفات بعدی می تواند به ، زندانی شدن تا پنج سال و یا جریمه ای تا ۱ میلیون دلار منجر شود.
3- تعليق يا لغو ثبت نام : اگر یک کسب و کار خدمات مالی [ MSB ] متخلف شناخته شود ، FINTRAC اختيار تعليق يا لغو ثبت نام آن را دارد که این امر ممکن است از ادامه فعالیت آن جلوگیری کند.
به همین ترتیب ، رعایت قوانین و مقررات کانادا در زمینه ی خدمات مالی ، برای کلیه کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت میکنند ، بسیار حیاتی است.
